Подложные накладные, эстонский след и 123 года на всех: как вскрылась самая громкая теневая схема города
Приговор по делу, которое в финансовых кругах города обсуждали последние месяцы, огласили в Выборгском районном суде. На скамье подсудимых — четырнадцать человек. Всех признали виновными в незаконной банковской деятельности и выводе капитала за пределы страны.
В материалах дела фигурируют 17 841 013 650,81 рубля, выведенных за границу в долларах и евро. Общий нелегальный доход группы оценили более чем в 400 миллионов рублей.
Ключевой фигурой следствие считает Дмитрия Кузнецова. Бывший таможенник, он получил 16 лет колонии строгого режима. Плюс штраф — 2,5 миллиона рублей. Отдельным эпизодом в его деле проходит легализация 15,9 миллиона рублей: деньги он вносил наличными на личные срочные вклады, оформляя всё через кассовые ордера и договоры банковского вклада. По версии следствия, так он устранил связь имущества с преступным источником.
Остальные участники получили от 8 до 14,5 года. Андрей Куликов, Сергей Цой, Сергей Тропин, Александр Ильиных, Артур Ножненко, Ольга Крупина — все они отправятся в колонии строгого и общего режима. Штрафы для этой группы — от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. Ещё семеро фигурантов отделались условными сроками: от 5,5 до 7,5 года, со штрафами от 300 до 350 тысяч.
Как работала схема
Преступное сообщество Кузнецов собрал в 2016 году. Сговор — с Цоем и гражданином Эстонии. Дело этого иностранца рассматривают отдельно. Чуть позже к группе присоединился Куликов, который со временем взял на себя руководство.
Работали просто и нагло. Никакой регистрации кредитной организации, никаких лицензий. Вместо этого — пачка подложных договоров на транспортно-экспедиторские услуги. По этим бумагам деньги уходили за рубеж.
«Осуществляя незаконную банковскую деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и специального разрешения, используя подложные договоры оказания транспортно-экспедиторских услуг, члены сообщества совершили валютные операции на общую сумму 17 841 013 650,81 рублей».
Себе группа оставляла комиссию — не менее 2,25 процента с каждой поступившей суммы. За три года, с 2016-го по 2019-й, набежало более 400 миллионов рублей дохода.
По данным объединённой пресс-службы судов, схема действовала с 2016 по 2019 год.
Похожие истории в последние годы всплывают регулярно. В конце июля Дзержинский районный суд города уже выносил приговор по другому делу теневых банкиров — там речь шла о 4,4 миллиарда рублей. А в апреле в Северной столице задерживали троих участников подпольной финансовой схемы с выводом 600 миллионов. Масштабы разные, механика одна и та же — подставные контракты и обналичивание через фиктивные услуги.
Что теперь? Приговоры вступили в силу, но у защиты есть право на обжалование. Отдельное производство по эстонскому гражданину продолжается. По информации объединённой пресс-службы судов города, именно его роль в организации канала до конца ещё не установлена.
Общая сумма назначенных сроков по этому делу — 123 года лишения свободы на всех фигурантов.