Билеты в театр, звонок из Росфинмониторинга и два перевода: как работает старая схема
Двадцать три жителя Крыма попались на уловки дистанционных мошенников за неделю. Суммарный ущерб — больше 2,6 миллиона рублей. Один из эпизодов касается 22-летнего парня из Симферопольского района. Он искал любовь в приложении для знакомств, а в итоге лишился 42 тысяч рублей.
Сначала всё шло гладко. Завязалась лёгкая переписка, девушка на другом конце предложила встретиться и сходить в театр. Крымчанин обрадовался, перешёл по ссылке, которую она прислала, и оплатил билеты. Сайт оказался подделкой. А потом пропала и сама переписка.
Дальше сценарий пошёл по второму кругу. Парню позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга. Заявил: перевод ушёл на финансирование запрещённой организации. Пригрозил блокировкой счетов и серьёзными последствиями, если деньги срочно не «задекларировать». Испуганный молодой человек перевёл ещё одну сумму.
Что выдаёт схему
Многоэтапность — главный признак такой аферы. Сначала жертву заманивают через знакомство или бытовую услугу, потом подключают лжесиловика или лжечиновника. Первый перевод нужен не столько ради денег, сколько чтобы втянуть человека в процесс. Второй — уже под давлением страха.
Слово «задекларировать» в устах звонящего должно настораживать сразу. Настоящий Росфинмониторинг не обзванивает граждан и не требует срочных переводов для «легализации» средств. Ведомство вообще не работает с физлицами напрямую.
Похожие истории в регионах случаются регулярно. В Кирове мужчина перевёл мошенникам 1,3 миллиона рублей, взятых в кредит, — тоже после «романтического» знакомства с обещанием заработка. В другом случае житель того же города отдал 43 тысячи за несуществующие интим-услуги.
Крымчанин обратился в полицию только после второго перевода. Общая сумма потерь — больше 42 тысяч рублей. По данным полиции, всего за неделю жертвами дистанционных аферистов стали 23 человека.